安雪松先生已獲委任為董事會主席及非執行董事，自2024 年10 月22 日起生效。

安先生現為中國光大控股有限公司（股份代號：165.HK）執行董事兼光控集團分管財務副總裁。安先生於2021 年10月至2024 年3月擔任中國光大環境（集團）有限公司（股份代號：257.HK）執行董事、副總裁兼財務總監，彼於2014 年12月至2021 年10月曾任中國光大水務有限公司（股份代號：U9E.SG，1857.HK）的執行董事兼總裁。在此前，安先生曾在湖北省荊州市委辦公室及廣東省粵科風險投資集團任職。安先生在兼併收購、項目投資與管理、財務管理和風險管理方面擁有豐富的經驗。安先生持有暨南大學工商管理碩士學位，彼亦為中華人民共和國註冊 會計師及國際註冊內部審計師。

潘浩文先生，為本公司執行董事兼首席執行官，潘先生擔任本公司專責環境、社會和管治事宜之可持續發展指導委員會主席、策略委員會及薪酬委員會各自之成員。彼亦擔任本公司若干附屬公司的董事。彼自2017 年1 月起獲委任為董事。彼負責制定本集團整體策略規劃及管理整體業務營運。潘先生在直接投資、結構融資及航空金融方面擁有超過25 年的經驗，其中15 年以上集中在飛機租賃行業。

潘先生於1995 年獲香港大學頒發工程學學士學位，並於2005 年取得中國清華大學第一屆高級管理人員工商管理碩士學位。潘先生亦為投資管理與研究協會（現稱為特許金融分析師協會）的特許金融分析師。

潘先生曾任中國人民政治協商會議（「政協」）第十一屆、第十二屆黑龍江省委員會成員及港區省級政協委員聯誼會基金會副主席。潘先生亦於2006 年獲世界華商投資基金會頒發世界傑出華人獎。

於本年報日期，潘先生於186,427,261 股股份（約佔已發行股份25.05%）中擁有公司權益。

王雲女士，為非執行董事，薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席。彼自2023 年7 月起獲委任為董事。彼亦為本公司全資附屬公司中飛租融資租賃有限公司董事長。

王女士現為本公司主要股東中國光大控股有限公司（股份代號：165.HK）執行董事兼副總裁， Ying Li International Real Estate Limited（英利國際置業股份有限公司）（股份代號：5DM.SGX）非執行及非獨立主席以及光大證券股份有限公司（股份代號：601788.SH，6178.HK）非執行董事。彼曾為光大永年有限公司（股份代號：3699.HK）非執行董事。

加入本公司前，王女士於1991年9月至1992年7月任職於中華人民共和國國家計劃委員會（現稱中華人民共和國國家發展和改革委員會）。於1992年7月至1993年3月，王女士在 北京弗藍蘭卡數字系統有限公司擔任財務經理。於1993年3月至1998年5 月，王女士在中國光大國際經濟技術合作公司先後擔任財務部負責人及財務主管。於 1998年5月至1999年11月，王女士在中國光大（南非）控股有限責任公司（「光大南非」）及光大國際工程公司（「光大國際工程」）擔任財務經理。於1999年11月至2007年9 月，王女士擔任光大南非及光大國際工程財務總監。於2007年9月至2012年10月，王女士在中國光大（集團）總公司（現稱中國光大集團股份公司）（「中國光大集團」）擔任審計部保險和非金融審計處高級經理。於2012年10月至2014年4月，王女士擔任中國光大集團審計部銀行處處長。於2014年4月至2016年8月，王女士擔任中國光大集團審計部資深高級副經理兼保險和非金融審計處處長。於2016年8月至2017年11月，王女士擔任中國光大集團審計部副總經理兼實業及其他審計處高級經理。王女士於2017年11月至2023年4月擔任中國光大集團有限公司（「光大香港」）財務管理部總經理，及於2018年1月至2023年5月擔任光大香港董事。王女士亦於2022年3月至2024年2月期間擔任中國光大集團澳門代表處首席代表。

王女士於1991年畢業於中央財政金融學院（現稱中央財經大學）會計系外國財務會計專門化專業。王女士於2006年3月獲得德蒙特福特大學南非共和國分校工商管理碩士學位。王女士為中國註冊會計師協會非執業會員及擁有中國高級會計師資格。

卓盛泉先生，為獨立非執行董事。卓先生亦為本公司提名委員會主席，及審核委員會以及薪酬委員會各自之成員。彼自2015 年5 月起獲委任為董事。

卓先生畢業於澳洲阿德萊德大學，獲頒發一級榮譽經濟學學士學位。卓先生為澳洲會計師公會資深會員，亦為一名銀行家，擁有超過40 年亞太區銀行及商業顧問經驗。

於1979 年5 月和1982 年2 月期間，卓先生為澳洲政府研究澳洲金融系統（推出全面改革澳洲銀行體系）之顧問。於1988 年10 月至1989 年9 月，在成為香港銀行業的副處長約3 年半前，彼為澳洲儲備銀行首席經理。隨後從1993 年4月至1995 年5月彼獲委任為香港金融管理局之執行董事，負責銀行監管。卓先生從1995 年9 月至2005 年11 月為Bangkok Bank of Thailand 位於馬來西亞的全資附屬公司Bangkok Bank Berhad之主席。卓先生亦曾於2006 年2 月至2012 年4 月期間擔任Export and Industry Bank, Inc.（菲律賓證券交易所上市公司）的副主席。卓先生曾為馬來西亞企業管治學院理事會之副總裁, 直至2020 年底。

卓先生是 Amplefield Limited（新加坡的上市公司）的獨立非執行主席、Supermax Corporation Berhad（馬來西亞的上市公司）的獨立非執行董事、及Forbidden Food Limited（澳大利亞的上市公司）的非執行主席。

除具備各種董事才能外，卓先生亦為一名很出色的個人投資銀行家及香港、中國及東南亞地區特選客戶的財務顧問。在這個職能上，他曾參與了多次大規模的併購、資產收購、企業重組、企業策略、品牌形象和建設以及私募基金管理。他亦擔任各國政府若干職能之顧問。

於本年報日期，卓先生於5,000 股股份（相當於已發行股份之約0.001%）中擁有個人權益。

謝曉東博士，榮譽勳章，為獨立非執行董事。謝博士亦為薪酬委員會主席，及審核委員會以及提名委員會各自之成員。

謝博士為香港一間律師事務所合夥人，提供企業及商業法律服務，於企業融資、並購、私募股權、合營企業及合規事宜方面擁有逾20年經驗。謝博士符合資格于香港、英格蘭及威爾士以及中國執業法律。謝博士現為慧居科技股份有限公司（股份代號：2481.HK）之獨立非執行董事，彼曾任福晟國際控股集團有限公司（股份代號：627.HK）之獨立非執行董事。

彼於1986年畢業于廣州的中山大學，獲得法律學士學位。謝博士分別於1989年及1993年獲得英國倫敦大學法學碩士學位及法學博士學位。彼是中國委託公證人及香港證券專業學會資深會員。彼亦自2018年1月起擔任第12屆及第13屆中國人民政治協商會議貴州省委員會委員。

范駿華先生，太平紳士，為獨立非執行董事。范先生亦為本公司審核委員會主席，及提名委員會以及薪酬委員會各自之成員。彼自2023年3月起獲委任為董事。

范先生為香港執業會計師，積逾16年經驗。彼持有香港大學工商管理（會計及財務）學士學位及倫敦大學法律學士學位。

范先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼亦為浙江省青年聯合會第十屆至第十二屆副主席、中華全國青年聯合會十一屆至十三屆委員及常務委員，以及中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員。

范先生現時為星島新聞集團有限公司*（股份代號：1105）、南旋控股有限公司（股份代號：1982）、莊士中國投資有限公司（股份代號：298）、中國海外宏洋集團有限公司（股份代號：81.HK）及中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司（股份代號：762）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。

范先生曾於若干公司（其股份均於聯交所主板上市）擔任獨立非執行董事，即恆宇集團控股有限公司（股份代號：2448）(二零一八年一月至二零二二年八 月)及文化傳信集團有限公司*（股份代號：343） (二零一五年四月至二零二四年五月)。

李國輝先生，執行董事並擔任本公司首席財務官兼首席策略官。彼亦擔任本公司多間附屬公司之董事。彼負責管理本集團之戰略規劃、融資、投資者關係、公司秘書事務、上市規則合規及會計事務。加入本集團前，彼曾於藍籌及大型企業擔任高級職位。

彼現分別為山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（股份代號：1066）及恆宇集團控股有限公司（股份代號：2448）之獨立非執行董事。彼曾於2005年至2009年擔任新加坡萬邦集團及香港萬邦集團投資併購╱財務分析高級經理，以及於2009年至2013年擔任華潤（集團）有限公司財務部會計總監。

李先生曾於2013年至2019年擔任華潤醫藥集團有限公司（股份代號：3320）之執行董事、首席財務官、副總裁及《上市規則》第3.05條項下授權代表；東阿阿膠股份有限公司（股份代號：000423.SZ）及華潤雙鶴藥業股份有限公司（股份代號：600062.SH）之非執行董事；及華潤三九藥業股份有限公司（股份代號：000999.SZ）之監事。彼曾於2019年至2022年擔任中升集團控股有限公司（股份代號：881）之執行董事兼聯席財務總監。

李先生於2005年獲得新加坡南洋理工大學財務管理專業碩士學位，於2003年獲得武漢大學工商管理碩士學位，並取得特許金融分析師協會認證之特許金融分析師及新加坡特許會計師協會認證之註冊會計師（新加坡）專業資格。