安雪松先生已获委任为董事会主席及非执行董事，自2024 年10 月22 日起生效。

安先生现为中国光大控股有限公司（股份代号：165.HK）执行董事兼光控集团分管财务副总裁及Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）（股份代号：5DM.SGX）非执行及非独立董事。安先生于2021 年10月至2024 年3月担任中国光大环境（集团）有限公司（股份代号：257.HK）执行董事、副总裁兼财务总监，彼于2014 年12月至2021年10月曾任中国光大水务有限公司（股份代号：U9E.SG，1857.HK）的执行董事兼总裁。在此前，安先生曾在湖北省荆州市委办公室及广东省粤科风险投资集团任职。安先生在兼并收购、项目投资与管理、财务管理和风险管理方面拥有丰富的经验。安先生持有暨南大学工商管理硕士学位，彼亦为中华人民共和国注册会计师及国际注册内部审计师。

潘浩文先生，为本公司执行董事兼首席执行官，潘先生担任本公司专责环境、社会和管治事宜之可持续发展指导委员会主席、策略委员会及薪酬委员会各自之成员。彼亦担任本公司若干附属公司的董事。彼自2017年1月起获委任为董事。彼负责制定本集团整体策略规划及管理整体业务运营。潘先生在直接投资、结构融资及航空金融方面拥有超过25年的经验，其中15年以上集中在飞机租赁行业。

潘先生于1995年获香港大学颁发工程学学士学位，并于2005年取得中国清华大学第一届高级管理人员工商管理硕士学位。潘先生亦为投资管理与研究协会（现称为特许金融分析师协会）的特许金融分析师。

潘先生曾任中国人民政治协商会议（“政协”）第十一届、第十二届黑龙江省委员会成员及港区省级政协委员联谊会基金会副主席。潘先生亦于2006年获世界华商投资基金会颁发世界杰出华人奖。

于本年报日期，潘先生于186,427,261股股份（约占已发行股份25.05%）中拥有公司权益。

王云女士，为非执行董事，薪酬委员会及专责环境、社会和企业管治事宜之可持续发展指导委员会各成员，以及策略委员会主席。彼自2023 年7 月起获委任为董事。彼亦为本公司全资附属公司中飞租融资租赁有限公司董事长。

王女士现为本公司主要股东中国光大控股有限公司（股份代号：165.HK）执行董事兼副总裁， Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）（股份代号：5DM.SGX）非执行及非独立主席以及光大证券股份有限公司（股份代号：601788.SH，6178.HK）非执行董事。彼曾为光大永年有限公司（股份代号：3699.HK）非执行董事。

加入本公司前，王女士于1991年9月至1992年7月任职于中华人民共和国国家计划委员会（现称中华人民共和国国家发展和改革委员会）。于1992年7月至1993年3月，王女士在 北京弗蓝兰卡数字系统有限公司担任财务经理。于1993年3月至1998年5 月，王女士在中国光大国际经济技术合作公司先后担任财务部负责人及财务主管。于 1998年5月至1999年11月，王女士在中国光大（南非）控股有限责任公司（「光大南非」）及光大国际工程公司（「光大国际工程」）担任财务经理。于1999年11月至2007年9 月，王女士担任光大南非及光大国际工程财务总监。于2007年9月至2012年10月，王女士在中国光大（集团）总公司（现称中国光大集团股份公司）（「中国光大集团」）担任审计部保险和非金融审计处高级经理。于2012年10月至2014年4月，王女士担任中国光大集团审计部银行处处长。于2014年4月至2016年8月，王女士担任中国光大集团审计部资深高级副经理兼保险和非金融审计处处长。于2016年8月至2017年11月，王女士担任中国光大集团审计部副总经理兼实业及其他审计处高级经理。王女士于2017年11月至2023年4月担任中国光大集团有限公司（「光大香港」）财务管理部总经理，及于2018年1月至2023年5月担任光大香港董事。王女士亦于2022年3月至2024年2月期间担任中国光大集团澳门代表处首席代表。

王女士于1991年毕业于中央财政金融学院（现称中央财经大学）会计系外国财务会计专门化专业。王女士于2006年3月获得德蒙特福特大学南非共和国分校工商管理硕士学位。王女士为中国注册会计师协会非执业会员及拥有中国高级会计师资格。

卓盛泉先生，为独立非执行董事。卓先生亦为本公司提名委员会主席，及审计委员会以及薪酬委员会各自之成员。彼自2015年5月起获委任为董事。

卓先生毕业于澳大利亚阿德莱德大学，获颁发一级荣誉经济学学士学位。卓先生为澳大利亚会计师公会资深会员，亦为一名银行家，拥有超过40年亚太区银行及商业顾问经验。

于1979年5月和1982年2月期间，卓先生为澳大利亚政府研究澳大利亚金融系统（推出全面改革澳大利亚银行体系）之顾问。于1988年10月至1989年9月，在成为香港银行业的副处长约3年半前，彼为澳大利亚储备银行首席经理。随后从1993年4月至1995年5月彼获委任为香港金融管理局之执行董事，负责银行监管。卓先生从1995年9月至2005年11月为Bangkok Bank of Thailand位于马来西亚的全资附属公司Bangkok Bank Berhad之主席。卓先生亦曾于2006年2月至2012年4月期间担任Export and Industry Bank, Inc.（菲律宾证券交易所上市公司）的副主席。卓先生曾为马来西亚企业管治学院理事会之副总裁, 直至2020年底。

卓先生是Amplefield Limited（新加坡的上市公司）的独立非执行主席、Supermax Corporation Berhad（马来西亚的上市公司）的独立非执行董事、及Forbidden Food Limited（澳大利亚的上市公司）的非执行主席。

除具备各种董事才能外，卓先生亦为一名很出色的个人投资银行家及香港、中国及东南亚地区特选客户的财务顾问。在这个职能上，他曾参与了多次大规模的并购、资产收购、企业重组、企业策略、品牌形象和建设以及私募基金管理。他亦担任各国政府若干职能之顾问。

于本年报日期，卓先生于5,000股股份（相当于已发行股份之约0.001%）中拥有个人权益。

謝晓东博士，荣誉勋章，为独立非执行董事。谢博士亦为薪酬委员会主席，及审核委员会以及提名委员会各自之成员。

谢博士为香港一间律师事务所合伙人，提供企业及商业法律服务，于企业融资、并购、私募股权、合营企业及合规事宜方面拥有逾20年经验。谢博士符合资格于香港、英格兰及威尔士以及中国执业法律。谢博士现为慧居科技股份有限公司（股份代号：2481.HK）之独立非执行董事，彼曾任福晟国际控股集团有限公司（股份代号：627.HK）之独立非执行董事。

彼于1986年毕业于广州的中山大学，获得法律学士学位。谢博士分别于1989年及1993年获得英国伦敦大学法学硕士学位及法学博士学位。彼是中国委托公证人及香港证券专业学会资深会员。彼亦自2018年1月起担任第12届及第13届中国人民政治协商会议贵州省委员会委员。

范俊华先生，太平绅士，为独立非执行董事。范先生亦为本公司审核委员会主席，及提名委员会以及薪酬委员会各自之成员。彼自2023年3月起获委任为董事。

范先生为香港执业会计师，积逾16年经验。彼持有香港大学工商管理（会计及财务）学士学位及伦敦大学法律学士学位。

范先生为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。彼亦为浙江省青年联合会第十届至第十二届副主席、中华全国青年联合会十一届至十三届委员及常务委员，以及中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员。

范先生现时为星岛新闻集团有限公司*（股份代号：1105）、南旋控股有限公司（股份代号：1982）、庄士中国投资有限公司（股份代号：298）、中国海外宏洋集团有限公司（股份代号：81.HK）及中国联合网络通信(香港)股份有限公司（股份代号：762）之独立非执行董事，该等公司之股份均于联交所主板上市。

范先生曾于若干公司（其股份均于联交所主板上市）担任独立非执行董事，即恒宇集团控股有限公司（股份代号：2448）(二零一八年一月至二零二二年八 月)及文化传信集团有限公司*（股份代号：343） (二零一五年四月至二零二四年五月)。

李国辉先生，执行董事并担任本公司首席财务官兼首席策略官。彼亦担任本公司多间附属公司之董事。彼负责管理本集团之战略规划、融资、投资者关系、公司秘书事务、上市规则合规及会计事务。加入本集团前，彼曾于蓝筹及大型企业担任高级职位。

彼现分别为山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（股份代号：1066）及恒宇集团控股有限公司（股份代号：2448）之独立非执行董事。彼曾于2005年至2009年担任新加坡万邦集团及香港万邦集团投资并购╱财务分析高级经理，以及于2009年至2013年担任华润（集团）有限公司财务部会计总监。

李先生曾于2013年至2019年担任华润医药集团有限公司（股份代号：3320）之执行董事、首席财务官、副总裁及《上市规则》第3.05条项下授权代表；东阿阿胶股份有限公司（股份代号：000423.SZ）及华润双鹤药业股份有限公司（股份代号：600062.SH）之非执行董事；及华润三九药业股份有限公司（股份代号：000999.SZ）之监事。彼曾于2019年至2022年担任中升集团控股有限公司（股份代号：881）之执行董事兼联席财务总监。

李先生于2005年获得新加坡南洋理工大学财务管理专业硕士学位，于2003年获得武汉大学工商管理硕士学位，并取得特许金融分析师协会认证之特许金融分析师及新加坡特许会计师协会认证之注册会计师（新加坡）专业资格。